韓警官 第五百七十八章 圍追堵截

詢問十幾個(gè)人，他們反應(yīng)的情況跟賈川如出一轍。

從嫌犯的身份證信息上看，戴輝老家距申雨露老家?guī)装俟铮思炔惶赡苁怯H戚關(guān)系也不可能是男女關(guān)系。

他們干得不是正行，騙局隨時(shí)會(huì)被拆穿。

能夠想象到，他們從來(lái)鳳儀縣的第一天開始，就做好了隨時(shí)攜款潛逃的準(zhǔn)備，

戴輝明知道申雨露與香港籍嫌犯余紹東有一腿，為什么會(huì)對(duì)申雨露如此信任，難道不怕冒巨大風(fēng)險(xiǎn)騙到的錢，被申雨露和余紹東卷跑？

韓博百思不得其解，干脆不想了，剛上越野車準(zhǔn)備回專案指揮部，早上劃入后勤支援組的市局民警丁曉霞打來(lái)電話。

“報(bào)告韓處，我跟東廣省第二設(shè)計(jì)院聯(lián)系上了，他們說從未跟金鷹公司打過交道，從未給金鷹公司乃至鳳儀縣的開發(fā)商涉及過任何圖紙。”

這是一條重要線索，也是嫌犯留下的一個(gè)大破綻！

金鷹湖旅游度假村工程項(xiàng)目，有一套非常正規(guī)的圖紙，土建、鋼筋、水暖電……只要涉及到基建的應(yīng)有盡有，他們用這一套圖紙發(fā)包工程，那么多經(jīng)驗(yàn)豐富的建筑企業(yè)和施工隊(duì)都沒能從圖紙看出問題，說明圖紙是正規(guī)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的。

緊急抽調(diào)進(jìn)專案組之前，丁曉霞在市局裝備財(cái)務(wù)處工作，工業(yè)與民用建筑專業(yè)，一直參與負(fù)責(zé)市局的基建工程。

以前沒什么感覺，偵辦這起特大詐騙案開始，韓博真正意識(shí)到一直以來(lái)公安民警的專業(yè)背景太單一，隨著社會(huì)發(fā)展和治安形勢(shì)變化，將來(lái)需要更多各種專業(yè)背景的人才。

“這么說他們是用其它工程項(xiàng)目的圖紙，把項(xiàng)目名稱和設(shè)計(jì)單位改了一下，用來(lái)招搖撞騙的？”

“可以肯定，一般人設(shè)計(jì)不了這樣的圖紙。”

“查，全國(guó)設(shè)計(jì)院不少，但也算不上多。丁曉霞同志，我正式任命你為11.26案專案組第六小組組長(zhǎng)，我向調(diào)查組領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，立即從城建部門抽調(diào)專業(yè)人員協(xié)助你工作。人員到位后，立即聯(lián)系全國(guó)各設(shè)計(jì)單位，盡快確定這套圖紙出自哪個(gè)設(shè)計(jì)院，原來(lái)的項(xiàng)目名稱是什么，原來(lái)的工程項(xiàng)目在什么地方。”

“是！”

搞后勤的能參與偵破這樣的大案，搞后勤的能獨(dú)當(dāng)一面，丁曉霞激動(dòng)不已，掛斷電話就找辦公室，成立她的小指揮部。

線索很多，網(wǎng)越灑越大，進(jìn)展卻不大。

盡管比誰(shuí)都清楚偵破工作才剛剛開始，韓博依然有些心焦，看了一眼窗外的山景，想想剛才詢問的結(jié)果，拿起手機(jī)撥通第五小組的電話。

“郭支隊(duì)，我韓博，幾個(gè)嫌犯的通話記錄查得怎么樣？”

“報(bào)告韓處，幾個(gè)嫌犯通話的清單有三百米長(zhǎng)，月話費(fèi)都在8000元以上，我正組織民警一一確認(rèn)主叫和被叫者的身份，幾乎全是與工程有關(guān)的，暫時(shí)沒發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)。”

那幫騙子比省領(lǐng)導(dǎo)都忙，一天估計(jì)有半天時(shí)間在打電話或接電話。

辦理手機(jī)號(hào)沒實(shí)行實(shí)名制，通話又那么多，想通過通話記錄確定所有聯(lián)系人身份，簡(jiǎn)直是一個(gè)浩大的工程，一時(shí)半會(huì)估計(jì)不會(huì)有結(jié)果。

韓博想了想，突然道：“郭支隊(duì)，請(qǐng)你先看看主犯戴輝與香港籍嫌犯余紹東的通話記錄，他們二人有沒有通話，通話頻不頻繁。”

“好的，您稍等。”

等了大約五分鐘，技偵支隊(duì)郭維副支隊(duì)長(zhǎng)回?fù)苓^來(lái)。

“韓處，您是不是有什么發(fā)現(xiàn)，他們二人通話頻繁，戴輝給余紹東撥打的次數(shù)，超過給另外幾個(gè)嫌犯撥打的總和，通話時(shí)間也很長(zhǎng)。余紹東給戴輝撥打的次數(shù)更多，給其他嫌犯撥打的次數(shù)卻很少。”

表面上接觸少，私下里通話多。

余紹東真不管事么，如果不管事，跟戴輝通這么多電話坐什么？

想搞出這么一個(gè)“驚天大騙局”，前期是需要投入的。

從身份證信息上看，戴輝等幾個(gè)國(guó)內(nèi)嫌犯老家全在農(nóng)村，戶籍所在地公安部門協(xié)查反饋，他們家境一般，在東廣租寫字樓，開辦公司，買套牌車，這些前期投資極可能全來(lái)自余紹東，他是香港人，他有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

韓博越想越有道理，自言自語(yǔ)：“戴輝可能只是一個(gè)傀儡，余紹東可能才是真正的主犯。”

“韓處，我知道了，我立即組織民警重點(diǎn)查余紹東的通話記錄。”

韓博緩過神，沉吟道：“先查查吧，不過我覺得如果他真是主謀，我們掌握的可能只是他使用的其中一個(gè)手機(jī)號(hào)。”

“您分析的對(duì)，他是香港人，不可能只有一個(gè)國(guó)內(nèi)的號(hào)碼。”

“或許有線索呢，你先查。”

不知不覺，越野車已在維持秩序的民警疏導(dǎo)下，緩緩開進(jìn)依然擠滿人的金鷹公司大院。

受理群眾報(bào)警不是銀行給客戶辦理存款取款，進(jìn)去一個(gè)人要做一份筆錄，要核實(shí)他們提供的各種憑據(jù)，為協(xié)助市縣兩級(jí)黨委政府維穩(wěn)，還要順便安撫安撫，受理一個(gè)案子至少要半個(gè)小時(shí)，根本快不起來(lái)。

秦景鄉(xiāng)正在里面遙控指揮縣局的交警、治安民警和刑警查車查人，縣局又來(lái)一個(gè)副局長(zhǎng)，在門口指揮交警、巡警和協(xié)警維持秩序，舉著喇叭，聲嘶力竭。

韓博環(huán)顧四周，發(fā)現(xiàn)很多人來(lái)得匆忙，穿得不多，一直呆在外面等候，又急又冷又餓，凍得瑟瑟發(fā)抖。還有許多小孩跟大人一起來(lái)了，有的在玩耍，有的在哭鬧。

“郅方同志，安排人去搞點(diǎn)熱水，在那兒設(shè)兩個(gè)飲水點(diǎn)。”

“是！”專案組長(zhǎng)回來(lái)了，居然還記得自己的名字，郅副局長(zhǎng)不敢怠慢，急忙轉(zhuǎn)身敬禮。

沒穿警服，韓博沒有回禮，跟他握了一下手，補(bǔ)充道：“跟群眾說清楚，我們晚上不下班，直到受理完所有報(bào)案才休息，伙不要擔(dān)心，不要著急。家在城區(qū)或離城區(qū)不遠(yuǎn)的，可以先回去吃飯，休息一會(huì)，晚上再來(lái)或明天來(lái)。”

“好的，我立即安排，立即宣布。”

“辛苦你了，我先進(jìn)去。”

一樓仍在忙，十幾間辦公室全在接案。

二樓相對(duì)清凈，沒那么多人，只有此起彼伏的通話聲。

各組看樣子沒什么進(jìn)展，有進(jìn)展小組長(zhǎng)早匯報(bào)了，韓博沒打擾他們工作，在門口看了一眼回到曾經(jīng)的金鷹公司董事長(zhǎng)、現(xiàn)在的“11.26”特大詐騙案專案組組長(zhǎng)辦公室。

現(xiàn)在已是下午3點(diǎn)23分，剛才打電話問過，領(lǐng)導(dǎo)在武裝部招待所沒吃飯。

對(duì)負(fù)責(zé)后勤的民警而言，服務(wù)好領(lǐng)導(dǎo)是頭等大事！

韓博剛坐下，熱騰騰的飯菜送進(jìn)來(lái)，四菜一湯，有葷有素，看樣子是在廚房做的。外面維持秩序的民警和樓下的辦案民警吃快餐，領(lǐng)導(dǎo)開小灶，如假包換的特殊化。

不過現(xiàn)在顧不上那么多，肚子正好餓了，感謝一下，端起碗筷就吃。

剛吃幾口，手機(jī)又響了。

來(lái)電顯示是老同事，沒必要搞那么嚴(yán)肅，韓博順手摁下?lián)P聲器：“周教授，我韓博，不好意思，早上是不是在上課？”

“不好意思的是我，剛看見有未接，早上確實(shí)在上課。什么事，是不是回來(lái)了，晚上我做東，陳主任正好在，好久沒聚了，一起聚聚。”

公大經(jīng)偵教研室的周教授，不是老同事是什么。

免談聲音不清楚，韓博吃完嘴里的飯菜，拿起手機(jī)說：“周教授，我沒回去，還在貴省，上午給您打電話，是有事相求。”

“求我，開什么玩笑，你是公安局長(zhǎng)，我一個(gè)教書匠，我能幫你什么忙。”

“真有事相求！”

老同事完全值得信賴，韓博簡(jiǎn)單介紹完案情，說道：“您這兩年不是三天兩頭往東廣跑，專門研究洗錢嗎？隔行如隔山，就認(rèn)識(shí)您這么一位專家，還是娘家的專家，不求您我還能求誰(shuí)？”

周教授不是警察，但他是專門研究經(jīng)濟(jì)犯罪，專門教警察的人。

如何打擊洗錢正好是他研究的課題，找他真找對(duì)了人，他下意識(shí)問：“韓博，你懷疑嫌犯沒潛逃是在洗錢，是想把詐騙到的贓款轉(zhuǎn)移到香港？”

“現(xiàn)在確認(rèn)的涉案金額已高達(dá)六千多萬(wàn)，想把這筆巨款轉(zhuǎn)到香港沒那么容易吧？”

“沒那么容易，也沒你想得那么難。”

“沒那么難？”

術(shù)業(yè)有專攻，對(duì)傳銷你有一定研究，在洗錢方面你小子差遠(yuǎn)了！

周教授剛發(fā)表一篇論文，接下來(lái)要搞專題講座，心情不錯(cuò)，干脆給韓博當(dāng)起老師，“香港和倫敦一樣，同屬于內(nèi)外混合型離岸金融中心。政策寬松，是熱錢、灰錢和黑錢喜歡聚集的地方。黑錢流入香港的渠道花樣繁多，內(nèi)地資金包括非法資金，流入香港的非正常方式主要有六種。”

“周教授，稍等，我拿筆。”

該虛心求教的時(shí)間就要虛心求教，韓博把飯菜推到一邊，翻出紙筆不無(wú)尷尬說：“好啦，您繼續(xù)。”

“第一種是現(xiàn)金走私，從東廣過關(guān)到香港，提前在黑市兌換2萬(wàn)美元，將現(xiàn)金塞在行李箱夾層或內(nèi)衣暗袋內(nèi)帶到香港。這個(gè)方法看來(lái)老套沒技術(shù)含量，但是最安全有效的。還有不法分子利用一些專門跑腿的‘水客’，以螞蟻搬家的方式，偷運(yùn)過境后再以貨幣兌換點(diǎn)的名義存入銀行戶頭。”

“第二種呢。”

“第二種是地下錢莊，香港和我們國(guó)內(nèi)對(duì)地下錢莊態(tài)度完全不一樣。在國(guó)內(nèi)屬于非法性質(zhì)的地下錢莊，在香港則往往是持牌經(jīng)營(yíng)的匯款及貨幣兌換代理。我這兩年調(diào)研發(fā)現(xiàn)，地下錢莊是替代性匯款體系在我們中國(guó)的主要表現(xiàn)，港澳不少貨幣兌換點(diǎn)實(shí)際上是地下錢莊在當(dāng)?shù)氐姆种C(jī)構(gòu)。”

第一階段是追，第二階段可以考慮堵，可以考慮組織民警去東廣，在當(dāng)?shù)赝袇f(xié)助下盯死那些有洗錢嫌疑人的人或公司，守株待兔，等有可能正在想方設(shè)法把贓款轉(zhuǎn)移到香港的嫌犯余紹東自投羅網(wǎng)。

想守株待兔首先要了解黑錢是怎么轉(zhuǎn)出去的。

韓博虛心求教，周教授也不藏私，聊起來(lái)如數(shù)家珍。

“第三種是國(guó)際貿(mào)易，盡管地下錢莊涉及資金數(shù)額不菲，但貿(mào)易和投資實(shí)際上才是最為常見的兩大洗錢路徑，具有隱蔽性更強(qiáng)、技術(shù)含量更高、涉及金額更大的共同特點(diǎn)。他們往往通過操縱價(jià)格，如低值高賣或高值低售、虛構(gòu)交易、真假摻雜、操縱數(shù)量、品名作假等方式，將內(nèi)地的黑灰資金轉(zhuǎn)移到境外洗白。”

“第四種就是剛才同時(shí)提到的境外投資，作為國(guó)際金融中心，香港是國(guó)內(nèi)企業(yè)和個(gè)人投資境外‘走出去’的橋梁，各種洗錢犯罪活動(dòng)利用香港在投資方面的中介功能和活躍的資本市場(chǎng)，涉及證券市場(chǎng)、房地產(chǎn)市場(chǎng)、對(duì)外直接投資（FDI）項(xiàng)目和另類投資等各種投資活動(dòng)……”

專業(yè)性太強(qiáng)，臨時(shí)抱佛腳搞不定。

韓博權(quán)衡一番，微笑著問：“周教授，這段時(shí)間忙不忙，如果不是很忙，我想請(qǐng)你來(lái)我們這兒調(diào)研調(diào)研。”

“調(diào)研，你那兒有什么要調(diào)研的。”

“可以順便去東廣啊。”

周教授反應(yīng)過來(lái)，笑道：“韓博，你是想讓我去幫忙？”

“如果您有時(shí)間，我就發(fā)邀請(qǐng)函，就安排人給您訂機(jī)票。”

“韓博，照理說這個(gè)忙我應(yīng)該幫，不過確實(shí)沒時(shí)間。這樣，我給你介紹兩位人行反洗錢中心課題組的專家，他們正好在東廣。當(dāng)?shù)亟?jīng)偵部門你熟人不少，請(qǐng)他們協(xié)助問題應(yīng)該不大。”

現(xiàn)在需要的就是專家！

在金融監(jiān)管尤其打擊洗錢方面，經(jīng)偵部門真不如人行反洗錢中心課題組的專家。術(shù)業(yè)有專攻，人家天天研究這個(gè)，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門要負(fù)責(zé)多少案子，正常情況下有線索有證據(jù)就抓就打，沒線索沒證據(jù)也沒辦法。

能推薦兩位專家?guī)兔懿诲e(cuò)了，韓博由衷地說：“謝謝周教授，讓您費(fèi)心了，事情太多，今天顧不上給陳主任打招呼，您幫我給她帶個(gè)好，春節(jié)回去給大家拜年。”(。)