變更法人的會(huì)議紀(jì)要(13篇)
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中,很多場(chǎng)合都離不了會(huì)議紀(jì)要,會(huì)議紀(jì)要一般采用第三人稱寫法。到底應(yīng)如何擬定會(huì)議紀(jì)要呢?下面是小編整理的變更法人的會(huì)議紀(jì)要,僅供參考,歡迎大家閱讀。
變更法人的會(huì)議紀(jì)要1
一、時(shí)間:20xx年x月x日
二、地點(diǎn):公司辦公室
三、召集人:鐘偉
四、參加人:鐘偉龍妮婭李剛賴緒成曾桂英
五、會(huì)議內(nèi)容:
(一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經(jīng)理、經(jīng)營范圍等事項(xiàng)。
(二)全體股東討論公司章程修正案。
公司全體股東一致同意作出如下決議:
1、同意賴緒成、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢有限公司新股東。
2、同意將經(jīng)營范圍變更為:投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營銷策劃;市場(chǎng)信息咨詢;清潔服務(wù);園林綠化工程設(shè)計(jì)、施工。
3、同意鐘偉辭去公司執(zhí)行董事職務(wù)與法定代表人職務(wù);同意鐘偉辭去公司總經(jīng)理職務(wù);同意龍妮婭辭去公司監(jiān)事職務(wù);一致同意選舉賴緒成為公司執(zhí)行董事與法定代表人,任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經(jīng)理,任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監(jiān)事職務(wù);任期三年。
4、同意鐘偉將自己所持有公司33%的'股權(quán)即16.5萬元(其中認(rèn)繳16.5萬元,實(shí)繳0萬元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權(quán)即16.5萬元(其中認(rèn)繳16.5萬元,實(shí)繳0萬元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的股權(quán)即17萬元(其中認(rèn)繳17萬元,實(shí)繳10萬元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給曾桂英;現(xiàn)股東出資情況:賴緒成出資33萬元,占注冊(cè)資本66%。曾桂英出資17萬元,占注冊(cè)資本34%;全體股東同意將剩余注冊(cè)資本于xx年9月6日以前補(bǔ)足。
5、會(huì)議通過公司章程修正案。
6、本次會(huì)議決議作為公司股東會(huì)議記錄存檔。
全體股東簽字:
成都安蓉投資咨詢有限公司
20xx年x月x日
變更法人的會(huì)議紀(jì)要2
廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年x月x日,在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時(shí)大會(huì)。
到會(huì)股東有陸俊安、黃義蘋、陸奐霖、黃禮玉,應(yīng)到4人,實(shí)到4人,無棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求。
會(huì)議主持:由執(zhí)行董事陸俊安主持。
一、議定事項(xiàng):
會(huì)議討論和審議了關(guān)于公司變更股東、股權(quán)、監(jiān)事的報(bào)告,并作出如下決議:
1、會(huì)議一致通過公司變更股東的決定:由原來的“陸俊安、黃義蘋、陸奐霖”變更為 “黃禮玉”, 陸俊安、黃義蘋、陸奐霖退出股東會(huì),黃禮玉加入公司股東會(huì)。
2、同意陸俊安、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(quán)(占注冊(cè)資本100%)中的人民幣1000萬元(占注冊(cè)資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。
3、同意免去陸俊安法人代表的職務(wù),同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。
4、一致通過修改后的公司章程。
5、股東會(huì)會(huì)議的`表決結(jié)果:持贊同意見股東所代表的出資比例,占出資總數(shù)的100%。持反對(duì)意見股東所代表的出資比例數(shù),占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。
參加會(huì)議股東人員簽字:
廣西賓源生態(tài)肥料有限公司
20xx年x月x日
變更法人的會(huì)議紀(jì)要3
一、時(shí)間:20xx年xx月xx日
二、地點(diǎn):
三、出席會(huì)議股東:
四、主持人:
五、會(huì)議內(nèi)容:
變更公司注冊(cè)資本
根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,阜六鐵路有限公司決定于xx年xx月xx日在本公司會(huì)議室召開股東會(huì),已于本次會(huì)議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共xx人,代表公司股東100%的表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項(xiàng)如下:
1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。
股東簽字蓋章:
20xx年x月x日
變更法人的'會(huì)議紀(jì)要4
時(shí)間:20xx年xx月xx日
地點(diǎn):xxxx
主持人:xxx
出席人:xx人(應(yīng)到xx人,實(shí)到xx人)
列席人:xx人
議題:
一、表決產(chǎn)生會(huì)長、常務(wù)副會(huì)長、副會(huì)長、秘書長;
二、表決產(chǎn)生常務(wù)副秘書長、副秘書長;
三、審議通過擬聘任名譽(yù)會(huì)長、高級(jí)顧問、顧問建議名單;
四、表決通過《xx市xx協(xié)會(huì)xx制度》文件;
五、決定其他重要事項(xiàng):法定代表人、住所等變更。
經(jīng)理事會(huì)議審議作出以下決定:
一、理事會(huì)議以舉手表決的`方式全部舉手選舉產(chǎn)生了會(huì)長、常務(wù)副會(huì)長和副會(huì)長。xxx當(dāng)選會(huì)長兼任法定代表人;xxx等x名當(dāng)選xx市xx協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長;xxx等x名當(dāng)選xx市xx協(xié)會(huì)副會(huì)長;xxx當(dāng)選為xx市xx協(xié)會(huì)秘書長;xxx等x名當(dāng)選常務(wù)副秘書長;xxx等x名當(dāng)選副秘書長。
二、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過同意將住所“xxxx”變更為“xxxx”;法定代表人將“xxx”變更為“xxx”,其它事項(xiàng):
三、理事會(huì)議以鼓掌的方式全部鼓掌通過聘請(qǐng)xxx擔(dān)任名譽(yù)會(huì)長;聘請(qǐng)xxx為xx市xx協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長。
四、理事會(huì)議以鼓掌的方式全部鼓掌通過決定聘請(qǐng)xxx等擔(dān)任xx市xx協(xié)會(huì)高級(jí)顧問;xxx等擔(dān)任xx市X協(xié)會(huì)顧問。
會(huì)議記錄人:xxx
xx市xx協(xié)會(huì)(蓋章)
20xx年xx月xx日
變更法人的會(huì)議紀(jì)要5
時(shí)間:20xx年xx月xx日
地點(diǎn):xxxx
主持人:xxx
出席人:xx人(應(yīng)到xx人,實(shí)到xx人)
列席人:xx人
議題:
一、聽取xx市xx協(xié)會(huì)《第x屆理事會(huì)工作報(bào)告》及財(cái)務(wù)報(bào)告。
二、聽取《xx市xx協(xié)會(huì)章程》修改說明,審議《xx市xx協(xié)會(huì)章程》(草案)。
三、聽取并審議《xx市xx協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定》。
四、審議《xx市xx協(xié)會(huì)會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))選舉辦法》(草案),審議總監(jiān)票人、監(jiān)票人、計(jì)票人候選人名單。
五、票選或舉手表決xx市xx協(xié)會(huì)第x屆理(監(jiān))事會(huì)理(監(jiān))事。
六、票決《xx市xx協(xié)會(huì)第x屆會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》。
七、 xxxx(其它重要事項(xiàng))
會(huì)議決定:(注明表決方式、表決結(jié)果)
一、鼓掌通過xx市xx協(xié)會(huì)《第x屆理事會(huì)工作報(bào)告》及財(cái)務(wù)報(bào)告。
二、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過《xx市xx協(xié)會(huì)章程》修改,同意將xx市xx協(xié)會(huì)更名為xx市xx協(xié)會(huì);同意將住所xxxx變更為xxxx ;業(yè)務(wù)范圍將xxxx變更為xxxx 。
三、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過《xx市xx協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定》(草案)。
四、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過《xx市xx協(xié)會(huì)大會(huì)選舉辦法》(草案);以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過總監(jiān)票人、監(jiān)票人、計(jì)票人候選人名單。
五、以無記名投票方式票選或舉手表決xx市xx協(xié)會(huì)第一屆理(監(jiān))事會(huì)理(監(jiān))事。x票同意,x票反對(duì),x票棄權(quán)。
六、以無記名投票方式票決《xx市xx協(xié)會(huì)第一屆會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》。 x票同意,x票反對(duì),x票棄權(quán)。
七、以xx表決方式通過xxxx(其它重要事項(xiàng))。
記錄人:xxx
附:
1、出席xx市xx協(xié)會(huì)第x屆x次會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))人員名單。
2、列席xx市xx協(xié)會(huì)第x屆x次會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))人員名單。
3、總監(jiān)票人向大會(huì)報(bào)告會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)投票表決的.情況復(fù)印件。
4、總監(jiān)票人向大會(huì)報(bào)告理(監(jiān))事會(huì)理(監(jiān))事投票表決的情況復(fù)印件。
變更法人的會(huì)議紀(jì)要6
一、時(shí)間:20xx年x月x日
二、地點(diǎn):
三、出席會(huì)議股東:
四、主持人:
五、會(huì)議內(nèi)容:變更公司注冊(cè)資本
根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,阜六鐵路有限公司決定于20xx年x月x日在本公司會(huì)議室召開股東會(huì),已于本次會(huì)議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共 人,代表公司股東100%的表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項(xiàng)如下:
1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。
股東簽字蓋章:
20xx年x月x日
變更法人的`會(huì)議紀(jì)要7
一、時(shí)間:_________________
二、地點(diǎn):_________________
三、出席會(huì)議股東:_________________
四、主持人:_________________
五、會(huì)議內(nèi)容:_________________變更公司注冊(cè)資本
根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,鐵路有限公司決定于__________年月日在本公司會(huì)議室召開股東會(huì),已于本次會(huì)議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的`股東代表共人,代表公司股東100%的表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項(xiàng)如下:_________________
1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;______省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;______省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。
股東簽字蓋章:_________________
變更法人的會(huì)議紀(jì)要8
一、時(shí)間:
20xx年x月x日
二、地點(diǎn):
xxxxx
三、出席會(huì)議股東:
xxxxxxx
四、主持人:
xxxxx
五、會(huì)議內(nèi)容:
變更公司注冊(cè)資本
根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,阜六鐵路有限公司決定于20xx年x月x日在本公司會(huì)議室召開股東會(huì),已于本次會(huì)議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共 人,代表公司股東100%的表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項(xiàng)如下:
1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。
變更法人的'會(huì)議紀(jì)要9
一、時(shí)間:
20xx年x月x日
二、地點(diǎn):
公司辦公室
三、召集人:
鐘偉
四、參加人:
鐘偉龍妮婭李剛賴緒成曾桂英
五、會(huì)議內(nèi)容:
(一)全體股東討論公司變更股東、法定代表人、總經(jīng)理、經(jīng)營范圍等事項(xiàng)。
(二)全體股東討論公司章程修正案。
公司全體股東一致同意作出如下決議:
1、同意賴緒成、曾桂英成為成都安蓉投資咨詢有限公司新股東。
2、同意將經(jīng)營范圍變更為:投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營銷策劃;市場(chǎng)信息咨詢;清潔服務(wù);園林綠化工程設(shè)計(jì)、施工。
3、同意鐘偉辭去公司執(zhí)行董事職務(wù)與法定代表人職務(wù);同意鐘偉辭去公司總經(jīng)理職務(wù);同意龍妮婭辭去公司監(jiān)事職務(wù);一致同意選舉賴緒成為公司執(zhí)行董事與法定代表人,任期三年;同意聘用賴緒成為公司總經(jīng)理,任期三年;一致同意選舉曾桂英為公司監(jiān)事職務(wù);任期三年。
4、同意鐘偉將自己所持有公司33%的股權(quán)即16.5萬元(其中認(rèn)繳16.5萬元,實(shí)繳0萬元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意龍妮婭將自己所持有公司33%的股權(quán)即16.5萬元(其中認(rèn)繳16.5萬元,實(shí)繳0萬元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給賴緒成;同意李剛將自己所持有公司34%的.股權(quán)即17萬元(其中認(rèn)繳17萬元,實(shí)繳10萬元)全部以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給曾桂英;現(xiàn)股東出資情況:賴緒成出資33萬元,占注冊(cè)資本66%。曾桂英出資17萬元,占注冊(cè)資本34%;全體股東同意將剩余注冊(cè)資本于xx年9月6日以前補(bǔ)足。
5、會(huì)議通過公司章程修正案。
6、本次會(huì)議決議作為公司股東會(huì)議記錄存檔。
變更法人的會(huì)議紀(jì)要10
時(shí)間:
地點(diǎn):具體地址的公司地址
參加人:全體股東(寫名字)
主持人:(法定代表人的名字)
應(yīng)到股東________人,實(shí)際到會(huì)股東________人,代表全體股東100%股權(quán)。xx會(huì)議內(nèi)容;1、變更股東及股權(quán)
2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事
3、變更名稱
4、變更注冊(cè)資金、實(shí)收資本
5、變更經(jīng)營范圍
6、變更地址
7、變更經(jīng)營期限
8、變更企業(yè)類型
9、修改公司章程
本次股東會(huì)議按照《公司法》(或:本公司章程)規(guī)定的程序召開,全體股東一致通過如下決議:
1、某某退出公司,吸收為公司新股東。其中某某在公司出資
的.公司的xx萬元股權(quán)(實(shí)收資本xx萬元)股份轉(zhuǎn)給某某,某某放棄優(yōu)先購買權(quán)。現(xiàn)股東出資情況如下:
股東名稱xx營業(yè)執(zhí)照(身份證)號(hào)碼xx出資方式xx認(rèn)繳出資額xx實(shí)繳出資額及出資時(shí)間xx余額及繳付時(shí)限xx出資比例
2、注冊(cè)資金、實(shí)收資本由多少萬元增加到多少萬元,其中某某增加多少萬元,某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下:
股東名稱xx營業(yè)執(zhí)照(身份證)號(hào)碼xx出資方式xx認(rèn)繳出資額xx實(shí)繳出資額及出資時(shí)間xx余額及繳付時(shí)限xx出資比例
3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理,同時(shí)免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。
4、選舉某某為公司監(jiān)事,同時(shí)免去某某監(jiān)事職務(wù)。
5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。
6、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么(以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))
7、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。
8、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>
9、公司經(jīng)營期限變更為xx年,從公司成立之日起計(jì)算。
10、全體股東一致同意通過新的公司章程。
12、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名:xxx
年xx月xx日
變更法人的會(huì)議紀(jì)要11
約見____高速公路
№_合同段法人代表的會(huì)議紀(jì)要
20xx年2月19日上午10:20時(shí)在____市__路__號(hào)__大廈__樓__會(huì)議室進(jìn)行__公司約見____公路№_合同段法人代表,會(huì)議由____公路常務(wù)副指揮長__主持,參加會(huì)議人員有:__、__…
會(huì)議對(duì)針岑溪至水汶公路№_合同段當(dāng)前存在的問題進(jìn)行討論和商定,會(huì)議紀(jì)要如下。
一、____公路№_合同段存在的問題及要求:
1、合同人員到位率較低,項(xiàng)目經(jīng)理和總工未到位(總工2月18日已到位),主要技術(shù)人員持證不足,基層人員數(shù)量太少。
2、工程進(jìn)度嚴(yán)重滯后,拌和站、鋼筋加工廠建設(shè)緩慢,3月10日必須建成一個(gè)拌和站,__隧道出口CK__+__蓋板涵影響__隧道場(chǎng)地布置及進(jìn)洞,要求一個(gè)月完成此涵洞施工,路基施工要求要雨季來臨之前填土2米以上,隧道要抓緊進(jìn)洞,各項(xiàng)工作近期要根本改變。__隧道施工組織人員配備不足,要求實(shí)際施工必須配備250~300人才能保證按時(shí)完成。
3、承包人實(shí)行“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、精細(xì)化、人本化”(簡(jiǎn)稱四化管理)管理力度不夠,特別是“標(biāo)準(zhǔn)化”差距較大,表現(xiàn)在施工場(chǎng)地布置隨意性較大,布置不規(guī)范。
4、____公路№_合同段對(duì)創(chuàng)建國家級(jí)優(yōu)質(zhì)認(rèn)識(shí)不足,無方案、無具體措施。
5、基礎(chǔ)管理工作未完善,和業(yè)主、監(jiān)理溝通欠缺,貫徹業(yè)主、監(jiān)理精神不到位,存在業(yè)主、監(jiān)理要求整改問題時(shí)整改不及時(shí)、工程建檔資料未按監(jiān)理要求建檔、分項(xiàng)工程劃分未完成、進(jìn)場(chǎng)材料未執(zhí)行準(zhǔn)入程序等問題。
6、春節(jié)前____投資集團(tuán)有限公司檢查№_合同段提出的問題尚未完成整改,其中有要求2月10日合同人員必須到位,但2月19日人員還沒到位,此見____有限公司在№_合同段投入不夠,管理措施不得力。
7、____公司在廣西交通投資集團(tuán)有限公司下管轄的項(xiàng)目表現(xiàn)不好,特別是____公路、____高速公路兩個(gè)項(xiàng)目,建議____有限公司要高度重視,派集團(tuán)副總常駐工地,兩個(gè)項(xiàng)目一起管理。
8、____有限公司在____公路項(xiàng)目要求在15天內(nèi)進(jìn)行有效的整改,15天之后№_合同段沒有明顯的.改變,____有限公司將重新約見____有限公司法人并且不允許授權(quán),暫停____有限公司在____有限公司管轄范圍項(xiàng)目投標(biāo)。
二、____有限公司為了改變____公路№_合同段現(xiàn)狀作為下列回應(yīng):
1、集團(tuán)加強(qiáng)對(duì)№_合同段項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo),加強(qiáng)№_合同段項(xiàng)目管理。針對(duì)上述問題及要求成立以集團(tuán)公司下屬的__公司總經(jīng)理__為組長的整改小組,在2到7天提交整改方案并采取令業(yè)主放心的及時(shí)的、有效的整改措施,在整改沒有成效、工作局面沒打開之前,馮總每個(gè)月在工地長駐一段時(shí)間,直至業(yè)主、監(jiān)理滿意。
2、____有限公司承諾把__隧道創(chuàng)建“國家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程” 作為項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo),提出《創(chuàng)優(yōu)方案》并加大在此項(xiàng)目的投入。
3、人員履約計(jì)劃:①項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備更換,更換項(xiàng)目經(jīng)理滿足招標(biāo)文件的要求并且從事過隧道施工管理;②項(xiàng)目總工為合同文件中總工,已到位;③合同文件其他人員由大橋公司總經(jīng)理__在整改方案闡述并落實(shí)。
4、工地標(biāo)準(zhǔn)化和業(yè)主要求差距較大,項(xiàng)目要改變觀念,從提高管理水平,增強(qiáng)自身凝聚力角度來看,工地標(biāo)準(zhǔn)化也是____公司的要求,№_合同段將加大在工地標(biāo)準(zhǔn)化方面的投入,保證工地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)達(dá)到業(yè)主要求。
5、采取有力措施,抓好控制工程,保證整體工期按時(shí)完成。__隧道出口CK10+850蓋板涵一個(gè)月內(nèi)完成。
變更法人的會(huì)議紀(jì)要12
時(shí)間:
地點(diǎn):具體地址的公司地址
參加人:全體股東(寫名字)
主持人:(法定代表人的名字)
應(yīng)到股東________人,實(shí)際到會(huì)股東________人,代表全體股東100%股權(quán)。 會(huì)議內(nèi)容;1、變更股東及股權(quán)
2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事
3、變更名稱
4、變更注冊(cè)資金、實(shí)收資本
5、變更經(jīng)營范圍
6、變更地址
7、變更經(jīng)營期限
8、變更企業(yè)類型
9、修改公司章程
本次股東會(huì)議按照《公司法》(或:本公司章程)規(guī)定的程序召開,全體股東一致通過如下決議:
1、某某退出公司,吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資
的公司的'**萬元股權(quán)(實(shí)收資本**萬元)股份轉(zhuǎn)給某某,某某放棄優(yōu)先購買權(quán)。現(xiàn)股東出資情況如下:
股東名稱 營業(yè)執(zhí)照(身份證)號(hào)碼 出資方式 認(rèn)繳出資額 實(shí)繳出資額及出資時(shí)間 余額及繳付時(shí)限 出資比例 *****
2、注冊(cè)資金、實(shí)收資本由多少萬元增加到多少萬元,其中某某增加多少萬元,某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下:
股東名稱 營業(yè)執(zhí)照(身份證)號(hào)碼 出資方式 認(rèn)繳出資額 實(shí)繳出資額及出資時(shí)間 余額及繳付時(shí)限 出資比例 *****
3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理,同時(shí)免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。
4、選舉某某為公司監(jiān)事,同時(shí)免去某某監(jiān)事職務(wù)。
5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。
6、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么(以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))
7、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。
8、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>
9、公司經(jīng)營期限變更為 年,從公司成立之日起計(jì)算。
10、全體股東一致同意通過新的公司章程。
12、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名:
年 月 日
變更法人的會(huì)議紀(jì)要13
時(shí)間:20××年××月××日
地點(diǎn):××××
主持人:×××
出席人:××人(應(yīng)到××人,實(shí)到××人)
列席人:××人
議題:
一、聽取xx市××協(xié)會(huì)《第×屆理事會(huì)工作報(bào)告》及財(cái)務(wù)報(bào)告。
二、聽取《xx市××協(xié)會(huì)章程》修改說明,審議《xx市××協(xié)會(huì)章程》(草案)。
三、聽取并審議《xx市××協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定》。
四、審議《xx市××協(xié)會(huì)會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))選舉辦法》(草案),審議總監(jiān)票人、監(jiān)票人、計(jì)票人候選人名單。
五、票選或舉手表決xx市××協(xié)會(huì)第×屆理(監(jiān))事會(huì)理(監(jiān))事。
六、票決《xx市××協(xié)會(huì)第×屆會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》。
七、 ××××(其它重要事項(xiàng))
會(huì)議決定:(注明表決方式、表決結(jié)果)
一、鼓掌通過xx市××協(xié)會(huì)《第×屆理事會(huì)工作報(bào)告》及財(cái)務(wù)報(bào)告。
二、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過《xx市××協(xié)會(huì)章程》修改,同意將"xx市××協(xié)會(huì)"更名為"xx市××協(xié)會(huì)";同意將住所"××××"變更為"××××";業(yè)務(wù)范圍將"××××"變更為"××××"。
三、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過《xx市××協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定》(草案)。
四、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過《xx市××協(xié)會(huì)大會(huì)選舉辦法》(草案);以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過總監(jiān)票人、監(jiān)票人、計(jì)票人候選人名單。
五、以無記名投票方式票選或舉手表決xx市××協(xié)會(huì)第一屆理(監(jiān))事會(huì)理(監(jiān))事。×票同意,×票反對(duì),×票棄權(quán)。
六、以無記名投票方式票決《xx市××協(xié)會(huì)第一屆會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》。 ×票同意,×票反對(duì),×票棄權(quán)。
七、以××表決方式通過××××(其它重要事項(xiàng))。
記錄人:×××
附:1、出席xx市××協(xié)會(huì)第×屆×次會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))人員名單。
2、列席xx市××協(xié)會(huì)第×屆×次會(huì)員大會(huì)(或會(huì)員代表大會(huì))人員名單。
3、總監(jiān)票人向大會(huì)報(bào)告會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)投票表決的.情況復(fù)印件。
4、總監(jiān)票人向大會(huì)報(bào)告理(監(jiān))事會(huì)理(監(jiān))事投票表決的情況復(fù)印件。
社團(tuán)法人變更會(huì)議紀(jì)要2
時(shí)間:20××年××月××日
地點(diǎn):××××
主持人:×××
出席人:××人(應(yīng)到××人,實(shí)到××人)
列席人:××人
議題:
一、表決產(chǎn)生會(huì)長、常務(wù)副會(huì)長、副會(huì)長、秘書長;
二、表決產(chǎn)生常務(wù)副秘書長、副秘書長;
三、審議通過擬聘任名譽(yù)會(huì)長、高級(jí)顧問、顧問建議名單;
四、表決通過《xx市××協(xié)會(huì)××制度》文件;
五、決定其他重要事項(xiàng):法定代表人、住所等變更。
經(jīng)理事會(huì)議審議作出以下決定:
一、理事會(huì)議以舉手表決的方式全部舉手選舉產(chǎn)生了會(huì)長、常務(wù)副會(huì)長和副會(huì)長。×××當(dāng)選會(huì)長兼任法定代表人;×××等×名當(dāng)選xx市××協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長;×××等×名當(dāng)選xx市××協(xié)會(huì)副會(huì)長;×××當(dāng)選為xx市××協(xié)會(huì)秘書長;×××等×名當(dāng)選常務(wù)副秘書長;×××等×名當(dāng)選副秘書長。
二、以舉手表決方式一致(半數(shù)以上)通過同意將住所"××××"變更為"××××";法定代表人將"×××"變更為"×××",其它事項(xiàng):
二、理事會(huì)議以鼓掌的方式全部鼓掌通過聘請(qǐng)×××擔(dān)任名譽(yù)會(huì)長;聘請(qǐng)×××為xx市××協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長。
三、理事會(huì)議以鼓掌的方式全部鼓掌通過決定聘請(qǐng)×××等擔(dān)任xx市××協(xié)會(huì)高級(jí)顧問;×××等擔(dān)任xx市XXX協(xié)會(huì)顧問。
會(huì)議記錄人:×××
xx市××協(xié)會(huì)(蓋章)
20××年××月××日
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