關于成立公司的議案

　　成立公司議案1

　　公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關于設立三河福成生物科技有限公司的議案》和《關于設立三河福成投資管理有限公司的議案》， 具體情況如下：

　　為了加快食品健康產業的`發展，依托公司與中國農業大學的校企合作紐帶，及公司未來五年的發展規劃和公司現有產品的結構狀況，公司擬設立三河福成生物科技有限公司，注冊資本 5000 萬元，負責公司未來的食品營養健康產品產業的生產開發業務。經營范圍：批發預包裝食品生產固體飲料、益生菌(乳酸菌)凍干粉、益生菌(乳酸菌)冷凍制劑食品及保健品;生產用于食品保健品的酶制劑、新型食品保鮮劑等食品添加劑。技術推廣、技術服務;自然科學研究與試驗發展;工程和技術研究與試驗發展(以工商登記為準)。根據中國證監會、上海證券交易所關于設立并購基金的相關規定和公司第五屆董事會第十六次會議及 20xx年第一次臨時股東大會關于同意公司與深圳市和輝信達投資有限公司合伙創立企業的相關文件，為了簡化程序、提高工作效率、規避風險，公司決定成立三河福成投資管理有限公司，注冊資本 1 億元，負責對外投資業務的項目調研、論證等前期基礎工作。該公司的設立尚需經 20xx 年度股東大會審議通過后實施。

　　以上信息均以工商部門出具的核準書為準。

　　特此公告。

　　食品股份有限公司董事會

　　20xx年 3 月 23 日

　　成立公司議案2

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的'虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　xx高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經完成了工商登記手續，現將相關情況公告如下：

　　公司名稱：

　　公司地址：

　　法定代表人：

　　注冊資本：

　　公司類型：

　　經營范圍：

　　營業期限：長期

　　xxx高新材料股份有限公司董事會

　　年 月 日

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